（原标题：宁波韵升第十一届董事会第七次会议决议的公告）
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—009
宁波韵升股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议于2025年1月27日通知全体董事，并于2025年2月5日以通讯方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已由提名委员会审议通过。详情见同日披露的2025-010号公告。
审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。详情见同日披露的2025-010号公告。
特此公告。宁波韵升股份有限公司董事会 2025年2月6日。
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