（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）
五洲特种纸业集团股份有限公司（证券代码：605007，债券代码：111002）于2025年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
因可转换公司债券转股及向特定对象发行股票，公司注册资本和总股本发生变化。公司于2021年12月8日公开发行670.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。2024年，“特纸转债”累计转股数量为894股。此外，根据中国证监会批复，公司向特定对象发行73,024,053股A股，每股面值1元，发行价格11.42元/股，并于2024年12月26日完成股票登记。因此，公司总股本由40,387.5734万股变更为47,690.0681万股，注册资本由人民币40,387.5734万元变更为47,690.0681万元。
《公司章程》第六条和第二十条进行了相应修订，其他条款不变。该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权公司董事长或其授权人士办理相关变更、备案登记手续。
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