岭南控股: 董事会十一届十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会十一届十二次会议决议公告）

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届十二次会议于2025年1月27日下午17:00在广州市东方宾馆召开，会议通知于2025年1月20日发出。应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事王亚川先生主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司第十一届董事会董事长：鉴于2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，同意选举王亚川先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 补选第十一届董事会专门委员会：同意补选战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。具体名单如下：

3. 战略委员会：王亚川、朱红、郭庆、杨燕清、文吉，主任委员为王亚川。
4. 审计委员会：沈洪涛、刘涛、杨燕清，主任委员为沈洪涛。
5. 提名委员会：刘涛、文吉、王亚川，主任委员为刘涛。
6. 薪酬与考核委员会：文吉、沈洪涛、郭庆，主任委员为文吉。

董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。