广百股份: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

广州市广百股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年1月27日在广州市西湖路12号召开，应到董事七名，实到七名，监事和高管人员列席。会议由董事康永平先生主持，审议通过以下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》，选举康永平先生为公司董事长，任期至第七届董事会任期届满。
以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》。调整后的委员会包括：董事会战略委员会主任委员康永平，委员蔡劲松、陈倩文、秦生、李志宏；董事会薪酬与考核委员会主任委员郭天武，委员陈倩文、石水平；董事会提名委员会主任委员李志宏，委员康永平、郭天武。
以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整公司组织架构的议案》。具体调整为：“数字化管理中心”更名为“数智化中心”，“物业管理中心”更名为“物业与工程管理中心”，新设创新研发与品牌中心、营运中心（下设广百品牌营运部、友谊品牌营运部）、采购中心（下设广百品牌采购部、友谊品牌采购部）。

特此公告。广州市广百股份有限公司董事会2025年2月5日。