中基健康: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

中基健康产业股份有限公司拟通过发行股份方式向新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司等13名交易对方购买其合计持有的新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，并募集配套资金。为确保本次交易的信息保密，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规，采取了以下保密措施：

1. 严格控制内幕信息知情人范围，缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
2. 屡次告知内幕信息知情人履行保密义务和责任，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
3. 与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与各中介机构签署了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。
4. 根据相关规定建立内幕信息知情人档案，编制《交易进程备忘录》并经相关人员签字确认，向深圳证券交易所报备有关材料。
5. 加强接触相关信息的公司高级管理人员等经办人员的法制教育，提高思想认识，做好信息保密工作。

公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。中基健康产业股份有限公司董事会，2025年1月27日。