天岳先进: 董事会议事规则（草案）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（草案））

山东天岳先进科技股份有限公司发布董事会议事规则（草案），旨在规范董事会决策行为和运作程序，完善法人治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》制定。

董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事会主要职权包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案等。董事会审议交易、关联交易、对外担保等事项时，需遵循严格审查和决策程序，部分事项需独立董事过半数同意后提交董事会审议。

董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在必要时召开。董事会议案需符合法律规定并属董事会职责范围。董事会决议须经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事宜。规则自公司H股上市之日起生效。