卧龙地产: 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告）

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年1月26日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了三项议案：

一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（卧龙电驱）、卧龙控股集团有限公司（卧龙控股）签署《股权收购协议》，拟以人民币60,753万元现金收购卧龙电驱持有的浙江龙能电力科技股份有限公司43.21%股权；以9,872万元现金收购卧龙电驱持有的浙江卧龙储能系统有限公司80.00%股权；以1,325万元现金收购卧龙电驱持有的卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司51%股权；以653万元现金收购卧龙电驱持有的绍兴上虞舜丰电力有限责任公司70%股权；以2,376万元现金收购卧龙控股持有的龙能电力1.69%股权。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。

二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，公司拟向银行申请不超过本次交易支付总价款60%的并购贷款（即不超过人民币44,000万元）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。

三、审议通过《关于择期召开公司临时股东大会的议案》，同意召集召开临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。