(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-014
海程邦达供应链管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月27日在青岛市召开,出席股东和代理人共75人,持有表决权的股份总数为137,833,864股,占公司有表决权股份总数的67.1589%。会议由董事长唐海先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项非累积投票议案:1. 关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案,同意票数137,789,664股,占比99.9679%;2. 关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案,同意票数137,780,164股,占比99.9610%。上述议案均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
北京植德律师事务所律师王月鹏、王树娟见证了本次股东大会,认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决方法均合法有效。