*ST嘉寓: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300117 证券简称：*ST嘉寓 公告编号：2025-008

嘉寓控股股份公司第六届董事会第十三次会议于2025年1月27日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，董事王述前、杨元科以通讯表决方式出席。会议通知于2025年1月25日发出，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长张国峰主持，监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》，该议案已由第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，具体内容详见同日披露的《关于拟变更2024年度审计机构的公告》（公告编号2025-007），表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议通过后生效。

2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月14日下午14:00在公司1层第一会议室召开临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-009），表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。