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ST新潮: 第十二届董事会第十二次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-01-27 20:08:35

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（原标题：第十二届董事会第十二次（临时）会议决议公告）

证券代码：600777 证券简称：ST新潮公告编号：2025-003

山东新潮能源股份有限公司第十二届董事会第十二次（临时）会议于2025年1月27日以现场和通讯表决方式召开，全体董事出席。会议由董事长刘斌主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

《关于聘任2024年度审计机构的议案》：基于公司业务发展及规范化需求，董事会同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，负责年度财务报表及内部控制审计工作。董事会提请股东大会授权管理层根据市场定价原则及具体审计要求与中瑞诚协商确定审计费用。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年2月13日上午8:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。

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