毕得医药: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

上海毕得医药科技股份有限公司拟发行股份购买维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited所持珠海维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金。公司为本次交易采取了必要保密措施，限定敏感信息知悉范围，相关人员遵守了保密义务。公司对内幕信息知情人进行了登记并制作交易进程备忘录。

2025年1月13日，公司与交易对方签署《合作意向协议》。1月14日发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，1月21日发布进展公告。股票停牌期间，公司编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。1月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议本次交易相关议案，并召开独立董事专门会议发表意见。公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

公司股价在本次交易信息公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。公司董事会确认，本次交易履行了现阶段应履行的法定程序，程序完整、合法、有效。公司全体董事声明，提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担责任。