闻泰科技: 关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》的补充公告内容摘要

（原标题：关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》的补充公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-016
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》的补充公告。2024年4月23日，公司披露了《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》，经审核发现工作人员将第二次发送全套会议材料的时间误作为会议通知时间。第一次通知已按《董事会议事规则》第十条要求包含会议日期、地点、期限、事由及议题等，因此会议通知时间为2024年4月10日。现补充为：2024年4月10日、4月17日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知和会议材料。除上述补充内容外，原公告其他内容不变，此次补充不影响董事会决议。本次董事会涉及年报相关议案，为满足投资者希望尽早披露年度报告的需求，公司安排2023年年度报告提前至4月23日披露。因2023年年度报告编制时间紧迫，相关工作紧张，为优化时间管理，故将董事会通知分两次进行。公司高度重视投资者需求，本次安排旨在更好地满足投资者对公司经营成果的关切，维护投资者利益。感谢广大投资者的理解与支持。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十八日