（原标题：上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-015
上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月27日以通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。会议审议并通过了《关于参与设立上海生物医药并购基金暨关联/连交易的议案》，详见本公司公告临2025-014号。
议案内容为公司作为有限合伙人之一参与设立上海生物医药并购股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准），出资金额为人民币10亿元。该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。关联/连董事杨秋华先生主动回避表决，其余七位非关联/连董事全部投票同意。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。上海医药集团股份有限公司董事会二零二五年一月二十八日。
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