（原标题：第三届监事会第五次会议决议公告）
证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-006
广东万年青制药股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年1月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由监事会主席谢周良先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007），表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-008），表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件包括第三届监事会第五次会议决议。
广东万年青制药股份有限公司监事会，2025年1月28日。
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