华懋科技: 华懋科技2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：华懋科技2025年第一次临时董事会会议决议公告）

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2025-006 债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年第一次临时董事会会议于2025年1月25日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议8人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

会议审议通过了《关于对外投资参股深圳市富创优越科技有限公司的议案》，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于对外投资的公告》。

特此公告。华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会2025年1月28日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。