粤万年青: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-005

广东万年青制药股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年1月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月23日以电子邮件形式发出。会议由董事长欧先涛先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名，监事列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事颜文孟回避表决。该议案已获第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第六次会议决议及第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。 广东万年青制药股份有限公司董事会 2025年1月28日