（原标题：董事会十二届五次会议决议公告）
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-4
海马汽车股份有限公司董事会十二届五次会议于2025年1月25日以通讯表决方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登的相关公告。关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决，独立董事发表了审查意见。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登的相关通知。
备查文件为公司董事会十二届五次会议决议。特此公告。
海马汽车股份有限公司董事会 2025年1月27日
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