（原标题：中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-03
中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月26日在北京召开，会议通知已于2025年1月23日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长朱震敏先生主持，采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司监事及高级管理人员列席会议。
会议审议并通过了《开具项目保函》的议案，表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对。该议案已由独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。
备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议。
中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日
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