（原标题：安井食品第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-005
安井食品集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年1月26日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘鸣鸣主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等保本型产品；拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买收益稳定、流动性较高的理财产品或存款类产品，使用期限为12个月，资金可循环滚动使用。
二、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。为加强市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者合法权益，根据相关法律法规，同意制定《市值管理制度》。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。
首页
微信公众号
证券之星APP
