（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-004
威海光威复合材料股份有限公司于2025年1月24日上午以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长卢钊钧主持，召集、召开、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见2025年1月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。威海光威复合材料股份有限公司董事会2025年1月26日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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