（原标题：第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告）
启明信息技术股份有限公司（证券代码：002232，证券简称：启明信息）于2025年1月26日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2025年第一次临时会议。会议通知已于2025年1月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下三项议案：
《关于高级管理人员2024年度绩效评价结果的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事、总经理閤华东先生回避表决。
《关于高级管理人员2024年绩效奖兑现方案的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事、总经理閤华东先生回避表决。
《关于高级管理人员年度基薪方案的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事、总经理閤华东先生回避表决。
特此公告。启明信息技术股份有限公司董事会，二○二五年一月二十七日。
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