（原标题：上海石化第十一届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：600688 证券简称：上海石化 编号：临 2025-006
中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年1月26日以通讯方式召开，应到董事11位，实到董事11位，监事会成员和高级管理人员列席。会议由董事长郭晓军先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。
会议通过以下决议：
审议通过《关于投资大丝束碳纤维异地建设项目的议案》，投票结果为11票同意、0票反对、0票弃权。本议案已由第十一届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过，将提呈股东会审议。
审议通过《关于子公司与关联方签署<远期股权转让协议之补充协议>的议案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案涉及与中国石化集团资本有限公司的关联交易，已由独立董事专门会议审议通过，关联董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生回避表决。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年一月二十六日
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