兴蓉环境: 2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议材料）

成都市兴蓉环境股份有限公司将于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议时间为2025年2月11日下午14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年2月5日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为成都市武侯区锦城大道1000号。

会议审议事项为《关于新增关联交易的议案》，涉及公司控股子公司成都市自来水有限责任公司及其关联公司通过公开招标确定成都汇锦智慧科技有限公司为2025年度机械水表、智能水表集中采购中标人之一，中标金额8,574.73万元（含税），加上增补采购额度，关联交易金额为9,860.94万元（含税）。汇锦智慧科技公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司全资子公司汇锦实业公司的控股子公司。合同为固定单价合同，供货期不超过一年，履约保证金为合同暂定金额的10%，无预付款，按月结算与支付，并预留5%质保金。合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。