（原标题：第十一届监事会第十一次会议决议公告）
国光电器股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年1月25日召开，全体3名监事出席。会议豁免通知期限，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议了两项议案：
《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。监事会认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，修订稿内容符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情况。拟定持有人符合法律规定条件，不存在强制员工参与或提供财务资助的情况。因全体监事为关联监事，该议案将直接提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。监事会认为管理办法内容符合相关法律法规，内容合法有效。同样因全体监事为关联监事，该议案也将直接提交2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。国光电器股份有限公司监事会，二〇二五年一月二十七日。
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