ST天邦: 第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：002124 证券简称：ST天邦公告编号：2025-006

天邦食品股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于2025年1月13日发出，会议于2025年1月24日在上海以通讯方式召开，由张邦辉先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

一、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》：董事会同意公司延期归还闲置募集资金人民币11.60亿元并继续用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。详情见2025年1月27日《证券时报》等媒体及巨潮资讯网公告（编号：2025-008）。

二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为增强公司应对舆情能力，保护投资者权益，公司制定《舆情管理制度》，具体内容见巨潮资讯网。

三、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》：为规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益，公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容见巨潮资讯网。

特此公告。天邦食品股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十七日。