清水源: 关于第六届董事会第八次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第八次会议决议的公告）

河南清水源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长王志清主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

聘任高级管理人员：同意聘任樊安国先生担任公司副总裁，任期至第六届董事会届满。
定向回购补偿股份：因全资子公司河南同生环境工程有限公司未能实现2016-2018年业绩承诺，拟以1.00元对价回购钟盛、宋颖标应补偿的4,640,186股，并返还已获现金分红2,923,317.18元。该议案需提交股东会审议。
授权董事会办理股份回购、注销相关事宜：提请股东会授权董事会处理回购、注销补偿股份及减资等相关事宜。
变更注册资本及修订公司章程：回购注销后，公司总股本变更为252,422,911股，注册资本变更为252,422,911元。该议案需提交股东会审议。
召开2025年第一次临时股东会：定于2025年2月13日下午14时召开。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。