玉龙股份: 第六届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2025-001

山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年1月26日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长牛磊先生主持。会议审议通过以下议案：

《关于补选公司独立董事的议案》：拟补选胡乃连先生担任第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。胡乃连先生将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任委员职务。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任任向康先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提高公司应对各类舆情的能力，制定了《山东玉龙黄金股份有限公司舆情管理制度》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：提议于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年2月6日。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。