（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-006
上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年1月24日在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨建刚主持，监事、部分高管列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
审议通过《关于参股公司上海恺骥智能科技有限公司股权转让暨增资方案的议案》。上海偕创企业管理有限公司拟以300万元转让上海恺骥智能科技有限公司10%股权给王剑；天津辰安新能源科技有限公司拟出资2,100万元现金增资上海恺骥，增资后注册资本变更为3,100万元。
审议通过《关于投资上海砺群科技有限公司的议案》。公司拟以500万元认购上海砺群科技有限公司新增注册资本30.3030万元，获得2.8090%股权，其余469.697万元计入资本公积金。
表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2025年1月27日
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