北大医药: 第十一届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第五次会议决议公告）

北大医药股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年1月23日召开，会议应出席监事4人，实际出席4人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进行预计。

2. 《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易情况进行预计。

3. 《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》，对公司2024年度部分单位日常关联交易超出预计金额进行补充确认。

4. 《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币，并为全资子公司提供不超过2.69亿元人民币的担保。

5. 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》，涉及公司原料药业务相关人员转移至重庆西南合成制药有限公司期间的薪酬支付安排。

6. 《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟对外投资设立全资子公司以促进产业链发展。

上述议案均需提交公司股东大会审议。