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湘油泵: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-01-25 02:53:22

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（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603319 证券简称：湘油泵公告编号：2025-011 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年1月24日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月18日以专人送达、微信通知等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长许仲秋先生召集并主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案： 1. 审议通过《关于选举秦谯先生为公司副董事长的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。湖南美湖智造股份有限公司董事会 2025年1月25日

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