惠天热电: 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-02

沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月24日14:00在公司总部616会议室召开，会议通知于2025年1月21日以电话和网络传输方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事梁杰、王世权、王英明采取通讯表决。会议由董事长陈卫国召集并主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

会议审议通过两项议案：一是《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

此外，公司董事会战略决策委员会于同日召开2025年第一次会议，全体委员一致通过了《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》。

备查文件包括第十届董事会2025年第一次临时会议决议和第十届董事会战略决策委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。沈阳惠天热电股份有限公司董事会2025年1月25日。