XD天臣医: 天臣医疗第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：天臣医疗第二届董事会第二十二次会议决议公告）

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年1月24日召开，会议由董事长陈望宇先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司健康发展。关联董事陈望东先生、田国玉女士和杨彩红女士回避表决，表决结果为4票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，规范公司2025年员工持股计划的实施。关联董事同样回避表决，表决结果相同。该议案亦需提交股东大会审议。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的相关事宜。关联董事回避表决，表决结果一致。该议案同样需提交股东大会审议。

4. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年2月12日召开临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。