中远海能: 中远海能二〇二五年第一次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海能二〇二五年第一次董事会会议决议公告）

中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第一次董事会会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件。

2. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象为包括中远海运集团在内的不超过35名特定投资者，发行数量不超过1,431,232,918股，募集资金总额不超过80亿元，用于投资建造VLCC、LNG运输船和阿芙拉型原油轮。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案》。

5. 审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于相关承诺主体作出<关于本次向特定对象发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》。

6. 审议通过《关于向特定对象发行A股股票方案的特别授权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票工作相关事宜的议案》。

7. 决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后另行通知。