新农开发: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十八次董事会决议公告）

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十八次董事会于2025年1月24日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年度贷款计划的议案》，授权董事长及经营层根据实际需求决定具体贷款事宜，尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2025年度为子公司借款提供担保的议案》，同意根据子公司需求办理具体业务并签署文件，尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于2025年度为控股子公司提供财务资助的议案》，解决控股子公司经营资金短缺需求，尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事吴婷女士回避表决，尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于拟现金收购股权暨关联交易的议案》，董事吴婷女士回避表决，尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于全资子公司拟现金购买资产暨关联交易的议案》，董事吴婷女士回避表决，尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于2025年度投资计划的议案》。

8. 审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司舆情管理制度》。

9. 审议通过《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司参股公司管理办法》。

10. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意2025年2月19日召开临时股东大会。