（原标题：董事会决议公告）
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-007
四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁兆先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：
《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事丁兆回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于申请银行授信额度的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案均无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。特此公告。四川汇宇制药股份有限公司董事会2025年1月25日。
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