（原标题：公司第九届董事会2025年第一次会议决议公告）
中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会2025年第一次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议由董事吴鹰主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：
选举第九届董事会董事长：选举吴鹰为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。在未聘任董事会秘书期间，吴鹰代行董事会秘书职责。
选举第九届董事会专门委员会成员：设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员包括吴鹰、郭瀚、陈国平、胡峰、鞠向东、王辉、李占顺等。
聘任公司总裁兼财务负责人：聘任李鹏宇为公司总裁兼财务负责人，任期至第九届董事会届满。
聘任公司副总裁：聘任罗翼为公司副总裁，任期至第九届董事会届满。
聘任证券事务代表：聘任张海英为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第九届董事会届满。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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