指南针: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-003

北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十四次会议于2025年1月24日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配方案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2. 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3. 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全体监事回避表决。

上述议案均需提交公司股东大会审议。监事会认为各项议案符合法律法规及公司实际情况，有利于公司持续健康发展。特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司监事会 2025年1月25日