天山股份: 第八届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四十四次会议决议公告）

天山材料股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2025年1月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》，拟申请不超过2,400亿元综合授信及贷款额度，用于流动资金借款等融资业务，需提交股东大会审议。

2. 《关于2025年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，拟提供不超过266.32亿元担保，需提交股东大会审议。

3. 《关于2025年度债券发行计划的议案》，拟发行短期债券净增加额不超过29亿元、中长期债券不超过115亿元、ABS债券不超过30亿元，无需提交股东大会审议。

4. 《关于2025年度对外捐赠计划的议案》，预算额4,282.12万元，需提交股东大会审议。

5. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，同意制定《舆情管理制度》（2025年1月），无需提交股东大会审议。

6. 《关于2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》，同意《2025年度重大经营风险预测评估报告》，无需提交股东大会审议。

7. 《关于提名公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》，提名赵新军等5位非独立董事候选人及陆正飞等3位独立董事候选人，需提交股东大会审议。

8. 《关于外部董事津贴标准的议案》，拟给予外部董事工作补贴，需提交股东大会审议。

9. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月11日召开临时股东大会。