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康达新材: 第五届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-24 23:46:07

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（原标题：第五届董事会第四十一次会议决议公告）

康达新材料（集团）股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2025年1月24日召开，应出席董事13人，实际出席13人。会议审议通过了以下议案：

选举第六届董事会非独立董事候选人：王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新、陈宇、杨军、邱军。
选举第六届董事会独立董事候选人：范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗。
确定第六届董事会成员薪酬或津贴方案，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
审议通过2025年度向银行申请综合授信额度的议案。
审议通过2025年度对外担保额度预计的议案。
审议通过为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案，关联董事程树新回避表决。
审议通过2025年度公司日常关联交易预计的议案，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、程树新回避表决。
审议通过全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆回避表决。
审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议将于2025年2月10日下午14:30召开。

以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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