先锋精科: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司对江苏先锋精密科技股份有限公司（简称“先锋精科”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。先锋精科首次公开发行A股股票50,595,000股，每股发行价11.29元，募集资金总额571,217,550.00元，扣除发行费用后净额为512,224,342.92元。募投项目包括靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目、无锡先研设备模组生产与装配基地项目、无锡先研精密制造技术研发中心项目及补充流动资金项目。

截至2025年1月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为7,357.40万元，其中靖江项目5,360.19万元，无锡设备模组项目1,997.21万元。此外，公司已用自筹资金支付发行费用513.96万元，包括审计及验资费370.00万元、律师费90.00万元、信息披露费用30.66万元和其他费用23.30万元。

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金73,573,966.42元及已支付发行费用5,139,588.04元，总计78,713,554.46元。立信会计师事务所出具了专项鉴证报告，华泰联合证券对此事项无异议。