中国重工: 中国重工第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国重工第六届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-004

中国船舶重工股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月24日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》，认为本次交易符合相关法律法规。

2. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，确认本次交易构成关联交易。

3. 逐项审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易方案的议案》，明确换股吸收合并双方、换股发行的股票种类及面值、换股对象及合并实施股权登记日、换股价格及换股比例、换股发行股份的数量、换股发行股份的上市地点等具体方案。

4. 审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易不构成重组上市的议案》、《关于本次交易符合相关监管要求的议案》等。

6. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易实施情况及2025年度日常关联交易限额的议案》、《关于公司与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议(2025年度)>暨关联交易的议案》等关联交易相关议案。

7. 审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案》、《关于2025年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

8. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。