中国重工: 中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表内容摘要

（原标题：中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表）

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）于2024年9月18日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于2025年1月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

相比于《预案》，《重组报告书》的主要差异包括：新增章节如证券服务机构声明、换股吸收合并方案、本次合并估值情况、本次交易的合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易、本次交易相关证券服务机构；更新了重大事项提示、重大风险提示、本次交易概况、吸并方基本情况、被吸并方基本情况等内容，补充了本次交易的估值情况、对存续公司的影响、决策过程和批准情况、重要承诺、职工大会情况、主要财务数据、下属企业情况、主要资产权属、对外担保及主要负债、经营资质、报批事项、土地使用权、矿业权、许可使用合同、员工安置及债权债务转移、处罚及诚信情况、会计政策等信息。此外，还更新了风险因素、其他重要事项、独立董事和相关证券服务机构的意见、声明与承诺等内容。