中国重工: 中国重工第六届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国重工第六届监事会第七次会议决议公告）

中国船舶重工股份有限公司第六届监事会第七次会议于2025年1月24日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》，本次交易符合相关法律法规。

2. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》，中国船舶与中国重工的实际控制人均为中国船舶集团，本次交易构成关联交易。

3. 逐项审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易方案的议案》，明确换股吸收合并双方、换股发行的股票种类及面值、换股对象及合并实施股权登记日、换股价格及换股比例、换股发行股份的数量、换股发行股份的上市地点、权利受限的换股股东所持股份的处理、异议股东的利益保护机制、债权债务处置、过渡期安排、相关资产过户或交付的安排、员工安置、滚存未分配利润安排、决议有效期等内容。

4. 审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。

8. 审议通过《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》。

9. 审议通过《关于确认<中信建投证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》。

10. 审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》。

11. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。

12. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。

13. 审议通过《关于控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函的议案》。

14. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易实施情况及2025年度日常关联交易限额的议案》。

15. 审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议（2025年度）>暨关联交易的议案》。

16. 审议通过《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案》。

17. 审议通过《关于2025年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》。

以上议案均需提交股东大会审议通过。