合兴包装: 第六届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：002228 证券简称：合兴包装公告编号：2025-006号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2025年1月24日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为第七届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人。
审议《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》，非独立董事津贴标准为每人每月1,200元人民币（税前），独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前）。关联董事回避表决。
审议通过《关于注销部分回购股份的议案》。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月13日下午14点30分召开临时股东大会。

以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月25日刊载的相关公告。