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首都在线: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-24 22:19:04

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月24日召开，会议通知已于2025年1月17日以邮件方式送达。会议由董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

选举曲宁先生为第六届董事会董事长，任期自2025年2月1日起三年。
选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期自2025年2月1日起三年。
聘任曲宁先生为公司总经理，任期自2025年2月1日起三年。
聘任姚巍先生为公司执行总裁，任期自2025年2月1日起三年。
聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自2025年2月1日起三年。
聘任张丽莎女士为公司财务总监，任期自2025年2月1日起三年。
聘任彭芬女士为公司证券事务代表，任期自2025年2月1日起三年。

所有议案均获7票全票通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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