（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-011
上海康鹏科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在上海市普陀区召开，会议由董事长杨建华主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席股东及代理人共55人，持有表决权数量279,724,931股，占公司表决权数量的53.8579%。
会议审议通过了四项非累积投票议案：2025年度日常关联交易额度预计、2025年度对外担保预计、2025年度开展外汇套期保值业务、制定相关公司制度；以及三项累积投票议案：选举第三届董事会非独立董事（杨建华、袁云龙、杨重博、喜苹）、独立董事（王悦、贾希凌、LU SHOUFU）和非职工代表监事（范珠慧、李燕）。所有议案均获出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。关联股东对议案1回避表决。上海市锦天城律师事务所方晓杰律师和司马臻律师见证了此次会议，认为会议合法有效。
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