中集车辆: 第三届监事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会2025年第一次会议决议公告）

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-004

中集车辆（集团）股份有限公司第三届监事会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式发出，于2025年1月24日以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席马天飞先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于2025年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》。监事会认为，公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务围绕实际外汇收支业务进行，旨在规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司制定了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》。

备查文件包括第三届监事会2025年第一次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十四日