（原标题：第三届董事会2025年第一次会议决议公告）
中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会2025年第一次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长李贵平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
续聘李贵平先生为公司首席执行官（即《公司章程》中的“经理”），任期至第三届董事会届满。详情见巨潮资讯网《关于续聘部分高级管理人员的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
续聘占锐先生为财务负责人，提名由董事长兼首席执行官李贵平先生提出，经第三届董事会提名委员会及审计委员会审议通过，任期至第三届董事会届满。详情见巨潮资讯网《关于续聘部分高级管理人员的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意2025年继续开展汇率远期套期保值业务，最高持仓量不超过等值1.05亿美元，额度有效期不超过12个月，可循环使用。授权董事长兼CEO及其授权人士具体实施并签署相关文件。审议通过《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。详情见巨潮资讯网相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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