雅本化学: 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告）

雅本化学股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2025年1月24日召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长蔡彤主持，监事及高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行申请不超过人民币360,000万元的综合授信额度，授权蔡彤先生全权处理相关事务，授权决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供担保及子公司间互相担保。

3. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据日常经营需要，对与参股子公司的关联交易进行合理预计并实施。

4. 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司与金融机构开展金额不超过6,000万美元的外汇衍生品套期保值业务，有效期12个月。

5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，同意制定《市值管理制度》。

6. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会，会议时间另行通知。所有议案均需提交股东大会审议。