古越龙山: 古越龙山第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：古越龙山第十届董事会第五次会议决议公告）

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年1月24日召开，应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长孙爱保主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》，为使公司管理制度与上级制度保持一致并对非日常经营性资金调动与使用权限进行规范，对《公司总经理工作细则》进行了修订，修订后的细则同日在上海证券交易所网站披露。

二、审议通过《关于终止参与投资设立产业投资基金的议案》。公司原计划与杭州大头投资管理有限公司合作设立产业投资基金，基金规模3000万元，公司出资2900万元，占96.6667%，大头投资出资100万元，占3.3333%。基金已于2023年3月完成工商注册登记，公司实缴出资500万元，大头投资实缴出资17.24万元，并于2023年5月25日获得私募投资基金备案证明。鉴于基金尚未开展项目投资，为控制对外投资风险，降低管理成本，公司决定终止该产业投资基金。截至2024年12月31日，基金账面结余资金514.45万元，公司将按相关约定办理基金解散、清算、清偿、分配及注销事宜，具体事宜授权经营层办理。详情见公司同日披露的临2025-005号公告。